- Katılım
- 1 May 2020
- Mesajlar
- 16,057
- Çözümler
- 1
- Tepkime puanı
- 43,770
- Puanları
- 113
Banka Hesaplarınızı Başkalarına Kullandıran Kişiler İçin Son Günlerde Ciddi Vergi ve Hapis Cezaları Uygulanıyor…
- Peki Cezalar Neler?
- Ne Gibi Uygulamalar Söz Konusu?
- Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Maliyenin yapmış olduğu 5 yıllık hesap hareketleri denetimlerinde son zamanlarda alışılmışın dışında bir durum söz konusu “ banka hesaplarını 3. Kişilere kullandırma suçu “ …
Revaçta olan bu suç için yasa veya kayıt dışı çalışan kişi ya da şirketler, kişilere ulaşıyor… +++
Ulaştıkları bu kişilerin hesapları üzerinden tahsilat yapıyorlar. Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan ve üzerine hesap açılan kişilerin üzerinden önemli miktarlarda para giriş-çıkışı olabiliyor. Yakın zamana kadar hesapları asıl kullananlar saptanıp, ceza uygulanıyordu ++
Ancak MASAK ‘ ın uyarıları ile VDK( Vergi Denetleme Kurulu) artık bu kişilere de ceza kesiyor. 2006 yılından itibaren 5549 sayılı yasada düzenlenmiş bu suçun ceza üst sınırı vergi cezası ve 1 yıl hapis… Ancak bununla kalmıyor … +++
MASAK detaylı inceliyor ve hesabı kullandıran ile kullananlar arasında kurulan iliyet bağını savcılıklara bildiriyor.Bu noktadan sonra ciddi cezalar söz konusu olabiliyor.Bu cezalar kart dolandırıcılığı( 4-8 yıl) ,örgüt üyesi olmak( 1-3 yıl), nitelikli dolandırıcılık (6-20 yıl)
gibi cezalar da ayrıca “hesabını kullandıran “ kişi için söz konusu olabiliyor. Bunun yanı sıra hesabını kullandırıp ancak hesabı kullananları herhangi bir şekilde tanımayan veya cüzzi miktarlar karşılığında hesabını kullandıran kişiler de yine bu cezalarla karşı karşıya kalıyor..
Nelere Dikkat Edilmelidir?
- Banka kartınızı ve şifrenizi 3. Kişilerle paylaşmayınız
- Kendi hesap numaranıza başkasının ödemesini almayın, başkası adına transfer yapmayın
- Hızlı ve kolay getirisine aldanmayın, size bu teklifi sunan kişi ve kurumları araştırın
Hesabınız bu şekilde kullanıldı veya öyle olduğunu düşündünüz ne yapabilirsiniz?
- Belgeler ile bankayla iletişim
- Kolluk/ savcılık bilgilendirme
- COA bilgilendirme
- Kart ve şifre bloke etmek
- Sizinle söz konusu iletişimi kuran özel ve tüzel kişileri bildirmek +++
Peki bu kullandırılan hesap numaraları ile neler yapılmaktadır?
- Kara paranın aklanması
- Terör finansmanı
- Yasadışı bahis
- Dolandırıcılık faaliyetleri
- Vergi ve gümrük sarmalı
- Ambargo delmek
- Suç gelirinin aklanması
gibi süreçler için kullanılmaktadır.
Av. Barış Mükyen
- Peki Cezalar Neler?
- Ne Gibi Uygulamalar Söz Konusu?
- Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
Maliyenin yapmış olduğu 5 yıllık hesap hareketleri denetimlerinde son zamanlarda alışılmışın dışında bir durum söz konusu “ banka hesaplarını 3. Kişilere kullandırma suçu “ …
Revaçta olan bu suç için yasa veya kayıt dışı çalışan kişi ya da şirketler, kişilere ulaşıyor… +++
Ulaştıkları bu kişilerin hesapları üzerinden tahsilat yapıyorlar. Herhangi bir vergi mükellefiyeti olmayan ve üzerine hesap açılan kişilerin üzerinden önemli miktarlarda para giriş-çıkışı olabiliyor. Yakın zamana kadar hesapları asıl kullananlar saptanıp, ceza uygulanıyordu ++
Ancak MASAK ‘ ın uyarıları ile VDK( Vergi Denetleme Kurulu) artık bu kişilere de ceza kesiyor. 2006 yılından itibaren 5549 sayılı yasada düzenlenmiş bu suçun ceza üst sınırı vergi cezası ve 1 yıl hapis… Ancak bununla kalmıyor … +++
MASAK detaylı inceliyor ve hesabı kullandıran ile kullananlar arasında kurulan iliyet bağını savcılıklara bildiriyor.Bu noktadan sonra ciddi cezalar söz konusu olabiliyor.Bu cezalar kart dolandırıcılığı( 4-8 yıl) ,örgüt üyesi olmak( 1-3 yıl), nitelikli dolandırıcılık (6-20 yıl)
gibi cezalar da ayrıca “hesabını kullandıran “ kişi için söz konusu olabiliyor. Bunun yanı sıra hesabını kullandırıp ancak hesabı kullananları herhangi bir şekilde tanımayan veya cüzzi miktarlar karşılığında hesabını kullandıran kişiler de yine bu cezalarla karşı karşıya kalıyor..
Nelere Dikkat Edilmelidir?
- Banka kartınızı ve şifrenizi 3. Kişilerle paylaşmayınız
- Kendi hesap numaranıza başkasının ödemesini almayın, başkası adına transfer yapmayın
- Hızlı ve kolay getirisine aldanmayın, size bu teklifi sunan kişi ve kurumları araştırın
Hesabınız bu şekilde kullanıldı veya öyle olduğunu düşündünüz ne yapabilirsiniz?
- Belgeler ile bankayla iletişim
- Kolluk/ savcılık bilgilendirme
- COA bilgilendirme
- Kart ve şifre bloke etmek
- Sizinle söz konusu iletişimi kuran özel ve tüzel kişileri bildirmek +++
Peki bu kullandırılan hesap numaraları ile neler yapılmaktadır?
- Kara paranın aklanması
- Terör finansmanı
- Yasadışı bahis
- Dolandırıcılık faaliyetleri
- Vergi ve gümrük sarmalı
- Ambargo delmek
- Suç gelirinin aklanması
gibi süreçler için kullanılmaktadır.
Av. Barış Mükyen
